Rosfinmonitoring sili podjetja, da razkrijejo svoje bančne lastnike

Video: centralna banka predlaga, da se opusti idejo o opredelitvi upravičencev do bančnih komitentov v AML / CFT

Rosfinmonitoring predstavil predlog zakona o boju proti pranju denarja, ki ponuja zahtevajo gospodarske družbe, da razkrije celotno verigo lastnikov organizacij, ki se ukvarjajo v denarnih transakcijah.

Nov zakonodajni projekt resno zaostruje nadzor nad denarnimi transakcijami, podjetji in plačevanja davkov.

Rosfinmonitoring pogruntal način, kako lahko gospodarske družbe, da razkrijejo svoje lastnike. Posredujejo informacije bodo organizacija, na katero se predlog zakona o legalizaciji - to je banke, zavarovalnice, nepremičninske posrednike, tudi mobilni operaterji in zasebne pokojninske sklade. Zakon delodajalcev zahteva, da zagotovijo informacije o dejanski lastniki organizacij, ki opravljajo transakcije z gotovino in drugega premoženja.

Upravičenci zakona se nanaša na osebe, ki so posredno ali neposredno, sam ali s povezanimi osebami določajo dejanja družbe. Takšen pristop bo razkrila vso verigo lastništva. S strankami, ki ne želijo razkriti te informacije, lahko banka zavrne sodelovanje.

Zdaj v skladu z zakoni bank v Rusiji ne bi bilo treba zbirati podatke o končnih upravičenih lastnikov. V zahodnih bankah praksa je skupna. Centralna banka je dejal, da predlog zakona izpolnjuje priporočila Zvezni finančni nadzor skupini Service, da sprejmejo finančne ukrepe za boj proti pranju denarja (FATF). Ministrstvo za notranje zadeve prav tako izjavil, da bo podpiral Rosfinmonitoring pobude, ki bodo pomagali pri zbiranju informacij o finančnih kaznivih dejanj.

Poleg tega je zvezna služba za finančno spremljanje uvedel zakon, povečanje kazni za pranje denarja. Med temi pobudami je zahteva, da banke zahtevajo, da davčni organi vse odprejo svoje račune. V letu 2011 se je rusko gospodarstvo nezakonito odvzame približno 4% BDP.

Hkrati je več kot bilijon rubljev šli v tujino prek fiktivnih podjetij.

Zdieľať na sociálnych sieťach:

Príbuzný